三三宝利来最新进展(为“三三系”做“嫁衣”禾商所罪有应得详解)

5月8日,杭州市中级人民法院一审宣判被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件一案。这场涉及48万余人非法集资530余亿元、造成15万余人170亿余元资金不能归还的大案告一段落。

因新冠肺炎疫情防控需要,这场引人注目的大案采取法庭与羁押场所连线的方式视频宣判,并通过中国庭审公开网进行直播。法庭宣判:对王文俊以集资诈骗罪判处无期徒刑,对王文澜等14人以集资诈骗罪判处十五年至七年有期徒刑不等刑罚,并处剥夺政治权利及没收财产、罚金,还对赵小龙犯伪造国家机关证件罪定罪处罚,责令王文俊等15人以各自参与额为限退赔违法所得人民币170亿余元,按损失比例发还各损失的集资参与人。

杭州市中级人民法院认为,王文俊伙同王文澜、邢爱华、潘雅琴、吴铭、赵小龙、潘春红、莫艳丽、胡学民、陈大为、邵洁、张伟芬、周晓垣、胡梦洁、撒荣阁,以非法占有为目的,以高额回报为诱饵,在明知集资模式不可持续、无实际兑付能力的情况下,通过线下实体加盟、线上金融和网上商城的方式,使用诈骗方法向社会不特定对象非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪;赵小龙伪造人民警察证,其行为还构成伪造国家机关证件罪。

该案的涉案主体在社会和行业中常用“三三宝利来”这个名称来表述。“三三宝利来”既不是企业名称,也不是交易所的名称,更不是经纪会员的名称。“三三”指的是杭州三三华铭文化传媒集团(以下简称三三集团),“宝利来”则是浙江嘉兴禾信大宗商品交易中心有限公司(以下简称禾商所)旗下一家会员单位。禾商所唯一的会员单位对应的法人实体是嘉兴三三讯通信息科技有限公司(曾用名:岫岩叁叁讯通信息科技有限公司、于都三三讯通信息科技有限公司,以下简称三三讯通),也是禾商所股东之一。除负责运营电子盘的三三讯通外,“三三宝利来”还有三大板块,分别是武汉市三三康满堂生物科技有限公司(以下简称康满堂)、杭州三三玉茶坊企业管理有限公司(以下简称玉茶坊)以及杭州三三易通电子商务有限公司(以下简称三三易通)。其中,康满堂负责运营红豆杉保健酒等保健品,玉茶坊负责玉石、金丝楠木、普洱茶等产品,三三易通则负责线上商城的运营。

期货日报记者调查发现,禾商所成立于2011年11月25日,曾用名嘉兴濮洪毛纱网上交易中心有限公司。股东为李明、潘春红、陈大为、嘉兴三三讯通信科技公司。法定代表人、执行董事、总经理为潘春红,陈大为系监事。禾商所控股的交易场所还有福建金玉文化艺术交易中心、福建禾信商品交易有限公司。

2016年7月,王文俊指使陈大为、潘春红等人以三三讯通名义收购名称和经营范围经省金融办报备的禾商所,将宝利来平台挂在禾商所名下进行交易,对外宣传是经省级政府批准的禾商所宝利来平台。宝利来平台抱上有政府批文的禾商所这棵大树之后,会员数量、原始资产包申购量及入金量开始急剧增加。数十家“三三系”公司在王文俊实际控制下,以开展“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”为幌子,雇佣宝利来平台操盘团队,通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传,许诺高额回报,从事非法集资活动。

几年来,“三三系”负面舆情不断,引发社会关注,如《三三宝利来最新消息 玉茶坊等三三集团系企业遭大起底》《范冰冰代言平台涉集资诈骗被查 曾称投资三千回报三万》《范冰冰阴阳合同风波未平又踩了三三集团的雷》《深扒三三宝利来:苏州无锡人朋友圈里的韭菜收割专家》《范冰冰又摊大事:代言庞氏诈骗平台被查 涉案40多亿》等。