晋中一男子为周转资金涉嫌信用卡诈骗30万元
从太原公安万柏林分局获悉,今年端午节日期间,该局刑侦大队民警成功破获一起信用卡诈骗案,犯罪嫌疑人陈某(男,48岁,晋中榆次人)为周转资金涉嫌信用卡诈骗30万元,终在太原五一路一小区落网。
今年5月30日,位于太原迎泽西大街某银行的信用卡中心负责人李某,来到太原公安万柏林分局刑侦大队报案,称该行持卡人陈某使用信用卡恶意透支,经银行多次催收拒不还款。接报后,刑警队民警立即展开调查。
通过对陈某办卡时提供的房产证、工作收入证明、行车证等资料和消费及还款记录的查证,初步认定陈某自2013年12月在该行申办并激活使用信用卡后,2014年10月开始逾期,截至目前已累计恶意透支本金30万元,连同滞纳金、利息等涉案金额已达33万余元,陈某涉嫌信用卡诈骗犯罪,目前去向不明。
根据陈某办卡时所提供的资料,侦查员立即展开调查取证和查找布控工作。但由于陈某已不在原居住地居住,且手机、微信等无法取得联系,活动飘忽不定,办案民警多次深入陈某位于榆次的原居住地,对周围群众、邻居和亲友进行走访,努力查找其居住、活动情况等蛛丝马迹。6月11日上午,民警获悉“陈某可能在太原市五一路附近一个商住小区内躲藏”的线索后,立即组织警力前往蹲守布控,并于当日傍晚时分在小区公寓内将陈某抓获。
落网后,陈某对自己实施信用卡诈骗的犯罪实施供认不讳,但他坚称自己之前并未故意这样干。据陈某交代,他自己拥有货车、挖机等工程机械,近年来主要靠跑运输、干工程赚钱。由于工程验收、结算有空档期,所以经常需要自己垫付大部分的油料、人工等费用,而且这笔钱也并不少。
2014年以来,自己的生意出现***等困难。万般无奈之下,自己只能用这张30万元额度的信用卡,多次通过透支、取现等方式临时周转,却没想到还款也成了问题。虽然银行多次催要,而且还减免了大部分的利息和滞纳金,但就是这30万元的本金也实难偿还,自己只能躲了起来。
虽然犯罪嫌疑人陈某坚称自己并非故意,而且已正在积极筹钱以偿还欠款,但其涉嫌信用卡诈骗犯罪已被刑事拘留,目前案件仍在进一步审理中。
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