延平警方摧毁一非法买卖银行卡犯罪团伙
冒用他人身份开卡,并批量销向犯罪集团,使非法资金通过他人银行卡得以快速转移——
成套银行卡售卖的“产业链”
在网上买身份证、实名登记电话卡,组织下线冒用他人身份证办理银行卡,而后再连同买来的身份证打包卖回网络,形成一个办卡、售卡的“黑色产业链”。近日,南平市延平警方赴泉州、三明两地打掉一个妨害信用卡管理的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,缴获冻结涉案资金80余万元。
牵出一犯罪团伙
“我们发现一伙不明身份人员拿着他人身份证在银行办理银行卡……”5月4日16时许,南平市延平区某银行工作人员在为客户办卡时,发现办卡人员所持的身份证照片与本人不符。工作人员判断,这可能是电信诈骗团伙的下线在冒用他人身份证办卡,随即拒绝了办卡人的申请,并将情况反映给延平刑警大队。
接警后,延平刑警大队立即对外地籍人员开卡业务筛查摸排。很快,民警发现该伙嫌疑人众多,流窜省内多个地市、乡镇的银行网点,并冒用他人身份证办理银行卡。随后,民警将侦查情况逐级上报,南平市公安局成立联合专案组展开侦查。
“一组民警前往银行调取嫌疑人办卡监控视频,确定嫌疑人的体貌特征;二组民警追踪嫌疑人的逃离踪迹,赴泉州、三明、莆田、宁德等地调查取证……”为抓紧查证,实现全链条打击,专案组兵分多路开展工作。
经过一个多月的侦查,一个以郑某海、苏某贵为首的多人犯罪团伙浮出水面。经查,该团伙长期盘踞泉州、三明等各地市买卖他人身份证件、实名登记电话卡,并组织下线冒用他人身份证前往各地银行办理银行卡。待卡办成后,他们将身份证、银行卡、实名制手机卡等物品成套高价售卖,从中非法牟利。
警方赴各地布控
抓获12名嫌疑人
6月12日,专案组出动50余名警力,兵分多组在南平、泉州、三明等地布控。当晚22时许,民警在泉州市南安霞美镇抓获团伙主要嫌疑人郑某海、苏某贵及冒用他人身份证开卡的嫌疑人黄某、温某云、温某莲;在三明市三元区抓获团伙主要嫌疑人肖某、苏某花。
6月13日,民警在南平高铁北站抓获冒用他人身份证开卡的嫌疑人黄某东、黄某龙;在晋江市池店镇抓获收****嫌疑人王某炎。
6月15日,民警在泉州市丰泽区抓获买卖实名登记电话卡嫌疑人苏某森、张某子。
至此,12名主要嫌疑人已抓捕归案,缴获扣押作案手机30余部、笔记本电脑及台式电脑15台、成套银行卡7套、身份证30余张、实名登记电话卡(黑卡)400余张、现金2万余元,冻结30余个涉案账户,冻结资金80余万元。
其他文章
- 八成非现金业务启动“无人驾驶模式”
- 大连机床拖陷众多金融机构 头号债主中国银行20亿难收
- 【独特的】工商银行欲控股山西信托 洽谈中 附工行回应
- 五大行债转股签约规模或超万亿 建行率先开业
- 上海银行业不良贷款率创近4年新低
- 银行中期业绩:三家银行保持盈利增长 但增速下滑
- 平安银行新班子半年考 零售业务利润占比超六成
- 《战狼2》燃爆国货 来看中国制造背后的金融力量
- 谁说信用白户不能贷款 教你4个实用技巧
- 点滴服务彰显金融温度 记兴业银行西安西长安街支行
- 5大行5年现金分红1.42万亿 蓝筹股引领价值投资
- 商业银行不良率上升态势放缓
- 光大银行携手江西再推省级电商平台
- 二季度末商业银行不良贷款率与上季持平
- 史上最全信用卡黑话,知道了一半就是卡神
- 那些说信用卡额度百万又怎样还不是要还的人,活该穷一辈子!
- 你的信用卡背面签名了吗?这很重要!
- 放大招:为什么 你的信用卡提额很难
- 巧用信用卡撸羊毛,但有一点你的注意!
- 花呗与信用卡的几大区别你知道吗?
- 教你7招最新的信用卡提额套路,包你有用!
- 信用卡积分 用卡的回报率 软妹币—第三期
- 男子每次聚餐抢买单 为还信用卡行窃
- 支付宝还招行信用卡可以吗_如何用支付宝给招行信用卡还款
- 招行信用卡还款顺序_先还取现还是先还透支额度
- 招行信用卡还款方式有哪些_招行信用卡还款技巧
- 招行信用卡提高额度有哪些要求 招行信用卡快速提额方法
- 招行信用卡金卡额度一般多少
- 招商银行一网通要钱吗_招商银行一网通收费标准
- 招商银行一网通是什么